Banda cae por millonario lavado de dinero producto de delitos en el extranjero
Golpe al “turismo delictual”: 24 delincuentes chilenos fueron capturados por ingresar dinero ilegal desde Estados Unidos y Europa. El FBI fue clave en la desarticulación.
Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva / Foto: PDI
Una organización integrada por ciudadanos chilenos fue desarticulada tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Federal Bureau of Investigation (FBI), en el marco de la operación denominada “Pennsylvania”.
La banda habría movilizado más de $1.300 millones en ganancias obtenidas por delitos cometidos fuera del país.
En total, 24 personas fueron detenidas: 23 formalizadas por lavado de activos y asociación ilícita, y una por infracción a la Ley 20.000. Los detenidos habrían ingresado al país dinero y bienes provenientes de robos en Estados Unidos, Bélgica y España, utilizando documentos falsos y rutas no habilitadas.
Crimen internacional con base en Chile
El prefecto Johnny Fica, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), explicó que los involucrados formaban parte de un grupo organizado que actuaba en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
La estructura estaba diseñada para ejecutar delitos contra la propiedad y luego ingresar a Chile los recursos ilícitos, blanqueándolos mediante mecanismos financieros locales.
“La investigación permitió establecer cómo la organización actuaba fuera de nuestra jurisdicción para internar su patrimonio ilícito”, precisó Fica, añadiendo que varios de los imputados no presentan antecedentes en Chile, aunque sí tienen historial delictivo internacional.
Apoyo fundamental del FBI y nuevas formalizaciones
Gracias a la cooperación con el FBI, las autoridades chilenas accedieron a información crucial que permitió identificar a los cabecillas, rastrear flujos financieros y detectar documentación adulterada utilizada para cruzar fronteras. Este trabajo conjunto resultó esencial para desenmascarar la red y documentar sus operaciones.
El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó que las formalizaciones comenzaron esta semana en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Según el fiscal Eduardo Baeza, jefe de Pudahuel, dos de los imputados quedaron en prisión preventiva.
La banda operaba al menos desde 2020 y se movilizaba entre continentes con identidades falsas, generando ganancias millonarias que luego se transaban abiertamente en territorio chileno.
