Otro título del “Chiqui” Tapia: lo procesan por “lavado de dinero”
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino está bajo investigación judicial por US$ 270 millones manejados por empresas fantasma en el extranjero y que podría impedirle ir al Mundial de EE.UU.
Tapia sonríe frente a su desgracia.
Mientras en Chile la dirigencia liderada por Pablo Millad se rebela ante la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas en el fútbol, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, celebró nueve años al frente del organismo en el peor momento de su gestión. El líder del título mundial en Qatar es investigado por la Justicia en un escándalo de corrupción y lavado de dinero que –incluso- podrían impedirle asistir a la Copa del Mundo en junio.
El viernes último, el dirigente fue repudiado por los hinchas en La Bombonera cuando entregó una placa de homenaje a Juan Román Riquelme, y para asistir este martes al amistoso de Argentina-Zambia necesitará un permiso especial del Tribunal.
Pese a la tranquilidad que rodea a la plana directiva, la resonancia de la defraudación en Estados Unidos genera alarma en la AFA, luego que el Miami Herald –por ejemplo- dedicara una amplia cobertura a las denuncias sobre el destino de 270 millones de dólares.
En ese contexto, Tapia celebró su aniversario con un mensaje institucional y el saludo formal de un solo club, el suyo, que ha recibido beneficios y prebendas escandalosas.
Y es que en 2010 Barracas Central estaba en la Primera C y ahora prepara su debut en la Copa Sudamericana. En 16 años, construyó un estadio moderno -que se llama Claudio Tapia-, con apenas 2 mil socios. El presidente y el “10” del equipo son sus hijos Matías e Iván y, a menudo, “El Guapo” es favorecido por cobros arbitrales decisivos.
El nuevo título del “Chiqui” Tapia
En lo legal, Tapia y el tesorero de la AFA Toviggino fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos en 34 oportunidades, y la justicia dispuso un embargo de 350 millones de pesos para cada uno, además de la obligación de fijar domicilio y no ausentarse por un plazo de 72 horas. También se les prohibió salir del país mientras avanza la investigación. El juez en lo penal económico Diego Amarante dictó el procesamiento de ambos por delitos vinculados al pago fuera de término de aportes patronales, impuesto a las ganancias e IVA.
La causa alcanza a otros dirigentes: Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, quienes también fueron procesados. En el caso de Blanco, ex presidente de Racing, y Malaspina, titular de Argentinos Juniors, el embargo asciende a 150 millones de pesos cada uno.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, afirmó que la investigación por el origen del dinero con que se compró una lujosa quinta en Pilar, avaluada en US$17 millones, y vinculada a la AFA, debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en Buenos Aires.
La trama del caso tiene un fondo económico y también aristas políticas. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un recurso para que se aparte del caso a la jueza Angela Ledesma, por los vínculos de la magistrada con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de AFA, Toviggino.
A la cancha el lavado de dinero
El mediático caso se enfoca en la quinta de Pilar, dotada de helipuerto y caballerizas, junto a una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón, pero tiene alcances mayores.
Por ejemplo, la empresa TourProdEnter LLC, creada en agosto de 2021 en Estados Unidos, se convirtió en el agente comercial de los negocios de AFA en el exterior, manejando contratos de auspicio, patrocinio y organización de partidos amistosos, entre otros rubros. Según La Nación, administró más de US$260 millones por contratos firmados por representar a la AFA y una parte importante, más de US$40 millones, se desviaron a empresas radicadas en los EE.UU.que no tienen empleados ni actividad declarada.
La investigación que vincula a Tapia y Toviggino, según el fiscal alude a “manejos financieros que habrían operado entre 2021 y 2025, logrando canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos de la AFA mediante un complejo circuito financiero”.
Mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) esos fondos se habrían “desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.
La est(AFA) del «Chiqui» Tapia
Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
El fiscal detalló que los investigados son Claudio Tapia (presidente de la AFA), Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), Darío Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA) y María Sartirana (pareja de Toviggino y ex tesorera de la AFA), entre otros.
Fiel al estilo autoritario de su antecesor, Julio Grondona, el principal inculpado del caso busca apoyo en la imagen de Messi y se defiende con frases laudatorias a su gestión: “Muchos opinan, pocos hacen. Y lo que hicimos acá no es casualidad», planteó Tapia, sin explicar si se refería al título mundial o al escándalo de la AFA…
