Hermosilla recibió más de 4.370 millones de pesos en 25 meses
El fabuloso monto incluye depósitos en efectivo y múltiples transferencias bancarias a la cuenta corriente del abogado, muchos de ellos con remitentes desconocidos.
Por EL ÁGORA / Fotos: ARCHIVO
En poco más de dos años, el abogado Luis Hermosilla Osorio recibió más de 4.370 millones de pesos en su cuenta corriente del Banco BCI.
La información proviene de un informe secreto elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La UAF es una entidad de servicio público que se relaciona directamente con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
El organismo ausculta la billetera del abogado, quien cayó en descrédito tras el llamado caso Audios y que está en la mira del Ministerio Público. Actualmente, además, tangencialmente está involucrado en el caso Factop. Ver https://www.elagora.net/diez-mil-facturas-falsas-piden-prision-preventiva-para-los-hermanos-sauer/
La confidencia la presenta Radio Biobío, tras tener acceso al documento. Se develan “transferencias, depósitos en efectivo y otros pagos contenidos en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) levantados por seis entidades bancarias”.
Entre los depositantes figuran los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein (Factop). También aparecen desembolsos por parte de instituciones estatales, como BancoEstado y las subsecretarías del Interior y Salud Pública. Esto, debido a sus asesorías durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Los movimientos bancarios de Hermosilla se efectuaron entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 (25 meses). En ese lapso, en la cuenta ingresaron más de 4.370 millones de pesos en abonos y 3.802 millones en cargos.
El mes en que más dinero recibe fue agosto de 2023: se registraron 333 millones en depósitos. ¿Sus principales depositantes? En primer lugar, Factop SpA, la empresa de los Sauer, detenidos y formalizados. También las sociedades a las que Hermosilla presta sus servicios profesionales. Y, en un tercer plano, las reparticiones públicas ya aludidas.
Más abajo en la tabla figura STF Capital Corredores de Bolsa, también de los hermanos Sauer, que en el periodo en cuestión abona 20 millones a Hermosilla.
El análisis de la UAF indica que la información da cuenta que una parte importante de los fondos transados provienen de Factop SpA. En la sociedad “participa el señor Daniel Amir Sauer Alderstein (25%), quien figura relacionado con el señor Hermosilla Osorio”.
Asimismo, se advierte que “la cuenta registra 20 depósitos en efectivo entre enero de 2020 y octubre de 2023, por un total de 114.541.000. Un 92% de los depósitos, realizados en sucursales ubicadas en la comuna de Vitacura, desconociéndose la identidad de quienes los efectuaron”.
DIRECTOR DE LA PDI
Según Biobío, una vez explotó el caso Audios, la UAF recibió de distintos bancos ocho ROS de Hermosilla y de su colega Leonarda Villalobos.
La información fue derivada al Ministerio Público, porque -a juicio de la UAF- permitían “advertir vínculos transaccionales relevantes de los reportados con dos empresas” relacionadas al caso Audios.
Aparte, el informe subraya una situación que involucra a Hermosilla y a la esposa del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela.
Pese a que Hermosilla no es cliente del banco, es reportado por un ROS del Banco de Chile. La institución financiera hace notar que un vale vista por 10 millones del que Luis Hermosilla era beneficiario, fue tomado por Magdalena Neira. La esposa del otrora director de la Policía lo deposita el 17 de noviembre de 2021 en la cuenta de Hermosilla en el BCI.
El reporte es fundamentado por el Banco de Chile en el hecho de que Espinosa Valenzuela “se encuentra denunciado por delito de lavado de activos”. La entidad bancaria aclara que no disponen de antecedentes que permitan justificar el motivo de la operación.
Otro banco, Itaú, también presenta un ROS en el que detalla que Hermosilla registra -entre enero de 2018 y septiembre de 2023- abonos por 107 millones y cargos por 106 millones.
Lo mismo hizo Scotiabank, mediante un ROS por movimientos producidos entre enero de 2021 y noviembre de 2023. En ese período, se contabilizan 293 millones de pesos en abonos y 322 en cargos. La entidad indicó que “no dispone de antecedentes que justifiquen el origen de los fondos”.
