Suben a 25 los supuestamente involucrados en el mediático “Caso Relojes” de Parived
En un principio eran sólo seis las personas investigadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, indagaciones posteriores hicieron subir la cifra de los hasta ahora imputados.
Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO
De seis subió a 25 el número de personas que, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), están presuntamente involucradas en una red de comercio ilegal de relojes y de joyas. Es el proceso conocido como el “Caso Relojes”, y en cual está imputado como un personaje mediático Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, ex pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic.
En primera instancia, el servicio sólo había denunciado a seis personas por esta arista, número que, sin embargo, fue subiendo a medida que avanzaba la investigación.
La investigación, a cargo del fiscal Eduardo Baeza, Además, ha imputado delitos por lavado de activos, receptación y asociación ilícita, contando con al menos 14 personas formalizadas. El SII, tras hacer una revisión tributaria de los imputados en el caso, determinó que podía configurarse el delito tributario que corresponde al comercio clandestino de especies robadas.
La querella apunta contra la siguiente lista de personas vinculadas a la red: Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez; Domingo Elías Jalil Allel; Luis Rodrigo Chávez Acevedo; Domingo Antonio Lupallante Morán; Nicolás Ignacio Moreno López; Cristia Belén Venegas Dinamarca; Carla Estrella Venegas Dinamarca; Juan Carlos Venegas Dinamarca; Jaime Antonio Quiroz Jara; Marco Antonio López Spagui; Leonardo Álvarez Álvarez; Jean Franco Álvarez Epul; Daniela Díaz López; Luis Vásquez Carraha; Víctor Palma Riquelme; Claudio Andrés González Mermoud; Norman Alejandro Jiménez Cerda; Héctor Ángel Basso; Jaime Roberto Rivera Castro; Juan Cristóbal Pavez Barriga; César José Velásquez Valencia; Tiare Carolina Carrasco Silva; Francisca del Carmen Acuña Flores; Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré.
Según el Código Tributario, el delito sobre comercio clandestino de especies, se refiere a cuando imputados ejercen el “el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio”, dice.
Las sanciones van desde multas “del 50% al 400% de los impuestos eludidos”, a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.
Sin embargo, se aclara que “la reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo”.
La querella fue interpuesta ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramita la causa.
