Cae gigantesca red delictual: fraude por más de 240 mil millones de pesos contra el Fisco
El enorme perjuicio fiscal involucra a más de cien empresarios de diez regiones del país que emitieron desde el año 2015 más de 100 mil facturas falsas para constituir sociedades fantasmas. Ya hay 51 arrestados por la PDI por órdenes del Ministerio Público.
Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Fotos: AGENCIAS
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó durante la noche de este jueves sobre la detención de 51 de los más de 100 involucrados en el mayor fraude en perjuicio fiscal de la historia del país, y que sumaría más de 240 mil millones de pesos en facturas falsas y otros delitos tributarios.
La mayoría de los detenidos son empresarios que formaban parte de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país y que serán imputados por asociación ilícita, fraude aduanero, lavado de activos y fraude tributario.
Según la información entregada por la PDI, en diversos operativos se produjeron allanamientos de 83 domicilios en las regiones (ordenadas de norte a sur) de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Se trataría de una organización en la que están involucrados más de 340 contribuyentes de cerca de 100 empresas, quienes desde el año 2015 emitieron más de 100 mil facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas emitidas a más de 3.300 contribuyentes con la intención de defraudar al Fisco.
El modus operandi incluyó el empleo de datos personales falsos de terceros para constituir sociedades fantasmas, según la investigación de la Brigada Contra el Crimen Organizado de la PDI, que, por órdenes del persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza, ha recuperado hasta ahora más de 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos con prohibición de enajenar, inmuebles y más de 400 cuentas bancarias, todo por un total cercano a los 25 mil millones de pesos.
En las indagatorias también participa la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, que estableció que algunas de las empresas receptoras de las facturas falsas obtuvieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.
La investigación sigue su curso para determinar la posible participación de otros empresarios y ejecutivos en el megafraude.
