Desbaratan red de multimillonarias estafas de ciudadanos chinos
Un amplio despliegue de la PDI irrumpió en un edificio de calle Sazié, en el marco de una investigación internacional por estafas ligadas a criptomonedas y lavado de activos por más de 210 millones de dólares.
En este edificio funcionaba la banda china, y uno de los detenidos se lanzó desde un segundo piso para escapar de la policía / Foto: ATON
Un megaoperativo policial en el barrio Meiggs reveló este viernes una compleja red internacional investigada por multimillonarias estafas y lavado de activos mediante criptoactivos.
La acción -desarrollada con apoyo de agencias extranjeras- terminó con ciudadanos chinos detenidos y dispositivos electrónicos incautados para su análisis.
De acuerdo con antecedentes preliminares, uno de los involucrados intentó evadir el ingreso de la PDI desde un segundo piso.
La policía indicó que “la persona se arrojó por decisión propia” antes de estar formalmente en calidad de detenido, resultando con lesiones de gravedad y puesta bajo custodia tras ser conducido a un centro asistencial.
La institución enfatizó que el procedimiento se desarrolló bajo orden judicial y siguiendo los protocolos correspondientes.
Estafas con criptomonedas
La diligencia incluyó allanamientos simultáneos en distintos inmuebles habitados mayoritariamente por ciudadanos de origen chino, evidenciado en la señalética bilingüe del sector. En los registros se detuvo al menos a tres personas y se incautaron computadores, teléfonos, dinero en efectivo y otros equipos electrónicos considerados clave para la investigación.
La causa se inició tras el aporte de información desde Estados Unidos. Según fuentes vinculadas al caso, el FBI entregó antecedentes sobre una banda que habría defraudado principalmente a inversionistas norteamericanos mediante operaciones financieras con activos digitales. La estructura estaría liderada por cuatro ciudadanos chinos y el perjuicio estimado supera los 210 millones de dólares.
Las agencias participantes están reconstruyendo flujos financieros, direcciones de billeteras virtuales y transacciones asociadas, mientras la fiscalía especializada evalúa eventuales cargos por delitos económicos y asociación ilícita.
La PDI destacó la coordinación internacional como un factor determinante para avanzar en casos de alto componente tecnológico y dispersión global.
