Indagan posible red de contrabando de perfumes
Tres empresarios de origen indio están bajo investigación por importaciones de fragancias premium a través de sociedades vinculadas a la Zona Franca.
Supuestamente, los perfumes se introdujeron a Chile de manera ilegal. Foto: ARCHIVO
La Fiscalía Oriente abrió una investigación penal por presunto contrabando de perfumes de lujo.
La estructura comercial introducía los perfumes al mercado nacional mediante mecanismos en los que cometía delitos económicos y tributarios. La indagatoria considera presunto contrabando, asociación delictiva y eventuales maniobras posteriores para legitimar fondos.
Los investigados son los hermanos Deepu, Ricky y Shami Dayanani, ligados a las firmas Shivsai SpA e Importadora Jai Matadi Limitada. A su vez, estas se agrupan bajo Dayanani Prestige Group.
El proceso se origina tras una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2025, por facturas falsas por más de 820 millones de pesos. Además, se apunta a la existencia de proveedores ficticios.
Presunción de inocencia
La denuncia conecta además a Importadora Lavín Perfumes, activa en la Zona Franca de Iquique y con los mismos socios.
La Fiscalía mantiene el foco en los pedidos, la trazabilidad de mercancía y los flujos financieros asociados a las importaciones.
Para ello, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario para identificar activos, movimientos y eventuales desbalances que pudieran derivar en figuras como lavado de activos, tipificado en la Ley 19.913.
Hasta ahora, los representantes de Shivsai SpA y Jai Matadi Limitada guardan silencio en las citaciones del SII. El caso se mantiene en curso y sin sentencia, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.
