El SII se querella contra clan familiar por fraude
El Servicio de Impuestos Internos detectó un esquema de facturas falsas que superó los 4.700 millones de pesos entre 2022 y 2025.
Tras analizar la trazabilidad de capital, patrimonio, domicilios y activos, el SII descubrió el fraude. Foto: ARCHIVO
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló criminalmente contra un clan familiar agrícola por un fraude por 4.704 millones de pesos.
El grupo, dedicado a la comercialización mayorista de productos agrícolas, presentó facturas falsas para inflar ilegalmente créditos fiscales de IVA.
La operación generó un perjuicio fiscal entre 2022 y 2025.
La acción penal incluye a un matrimonio y dos hermanos de la mujer, además de “todos quienes resulten responsables”. De acuerdo con el SII, los imputados operaban como administradores de hecho, socios, representantes legales o gerentes de al menos 10 sociedades.
Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, una de las empresas del grupo declaró créditos fiscales derivados de 118 facturas emitidas por cinco proveedores. Pero no tenían respaldo en operaciones reales.
Posteriormente, entre enero de 2024 y febrero de 2025, la misma fórmula fue replicada en otra sociedad. Allí sumaron 28 facturas, totalizando 146 documentos falsos o sin sustento comercial.
Grupo reincidente
El SII añadió que mediante cruces del registro de compras y ventas también se identificaron declaraciones mensuales con créditos fiscales sin documentación válida. Esto permitió verificar la hipótesis del esquema fraudulento.
La investigación constató que nueve sociedades relacionadas con el clan emitieron documentación tributaria simulada. La finalidad fue transferir créditos fiscales de IVA hacia dos firmas principales del grupo. En esas operaciones se aparentaban compras y ventas de maíz, trigo, avena y frutas deshidratadas, pese a que no existía trazabilidad productiva.
El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, afirmó que “se estableció que las facturas electrónicas eran falsas. Y que el grupo familiar conocía plenamente las irregularidades”.
El organismo recordó que este mismo grupo fue objeto de una querella en 2023 en la Región del Maule por hechos similares. Esa causa se mantiene abierta y todavía no se formaliza por el Ministerio Público.
